You will each choose 2 fraud cases from the folder provided. Your mission is to write 3-5 rules for each case (using the Data dictionary and sample screen

You will each choose 2 fraud cases from the folder provided. Your mission is to write 3-5 rules for each case (using the Data dictionary and sample screen shots of “Alerts) other Monetary and Non-monetary information. The Alert screens are a good example of what I am looking for. Analyze the fraud, determine what would have been “unusual” behavior that would prompt an investigator/analyst to think there was fraudulent activity.

For each rule you create, add 1 or 2 sentences that explain what part of the fraud you hope to identify with it.

Share This Post

Email
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit

Order a Similar Paper and get 15% Discount on your First Order

Related Questions

  Ngăn ngừa trầy xước thấu kính thủy tinh Hướng dẫn toàn diệnThấu kính thủy tinh thường được sử dụng trong nhiều thiết bị quang học khác nhau nhưng chú

  Ngăn ngừa trầy xước thấu kính thủy tinh Hướng dẫn toàn diện Thấu kính thủy tinh thường được sử dụng trong nhiều thiết bị quang học khác nhau nhưng chúng dễ bị trầy xước và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của chúng. Hiểu nguyên nhân của những